Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

1. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 (Download)

2. Quy chế ĐHĐCĐ thường niên 2024 (Download)

3. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT (Download)

3a. Đơn đề cử thành viên độc lập HĐQT (Download)

3b. Đơn đề cử thành viên HĐQT - nhóm cổ đông (Download)

3c. Mẫu SYLL (Download)

4. Báo cáo đánh giá HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (Download)

5. Báo cáo của TGĐ về KQ kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Download)

6. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 (Download)

7. Tờ trình thông qua Đề án tái cơ cấu Vinapharm (Download)

7.3. Đề án tái cơ cấu Vinapharm (Download)

8. Tờ trình thay đổi cơ cấu quản lý, miễn nhiệm TVBKS (Download)

9. Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT (Download)

9.1. Tóm lược các nội dung sửa đổi Điều lệ, quy chế nội bộ, quy chế HĐQT Vinapharm (Download)

9.2. Điều lệ (Download)

9.3. Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Download)

9.4. Quy chế hoạt động HĐQT (Download)

10. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2023 (Download)

11. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023 (Download)

12. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và KH thù lao HĐQT, BKS năm 2024 (Download)

13. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024 (Download)

14. Tờ trình bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT (Download)

15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 (Download)