Tin tức
Đại hội cổ đông 2015 của Phytopharma (15/4/2015)
15/04/2015 09:38 AM
Ngày 12/4/2015, Công ty Cổ phần Dược dược liệu Trung ương 2- Phytopharma đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 tại Khách sạn Victory - TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đã nhận được sự đồng thuận và nhất trí cao của các cổ đông thông qua các nội dung sau:
1. Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2014
- Doanh thu: 6.107,573 tỷ đồng đạt 105% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 35,741 tỷ đồng đạt 105% so với kế hoạch
- Cổ tức (tiền mặt): 20%
2. Phương hướng hoạt động năm 2015
- Doanh thu: 6.200 tỷ động
- Lợi nhuận trước thuế: 36,0 tỷ đồng
- Cổ tức (tiền mặt): 15%
3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng năm 2015
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2010 - 2015) và định hướng hoạt động nhiệm kì IV (2015 - 2020).
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và phương hướng năm 2015
- Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2010 - 2015) và phương hướng nhiệm kỳ IV (2015 - 2020).
5. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị
- Tờ trình thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2015 - 2020)
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
Cũng trong kỳ Đại hội này đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2015 -2020) gồm các ông/bà có tên sau đây:
Hội đồng quản trị: 5 người
1. Ông Nguyễn Công Chiến : Chủ tịch
2. Bà Trần Thị Ngà Huế : Thành viên
3. Ông Nguyễn Quý Sơn : Thành viên
4. Ông Nguyễn Tiến Thiện : Thành viên
5. Ông Đoàn Đức Vinh : Thành viên
Ban Kiểm soát: 3 người
1. Bà Đặng Lệ Thu : Trưởng ban
2. Ông Trần Việt Thắng : Thành viên
3. Ông Nguyễn Thanh Toàn : Thành viên
Một số hình ảnh của Đại hội:
12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
(84.24) 3844 3151
vinapharm@vinapharm.com.vn
